ListarTrabajos de grado por tema "Lavado de activos"

Mostrando ítems 1-3 de 3

    • Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe 

      Álzate Mendoza, María Paulina; Guerra Álvarez, Sara Valentina (Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho, 2022)
      Los riesgos de posibles manifestaciones de lavado de activos son cada vez más frecuentes en el sistema de mercado. De allí, que las importaciones se conviertan en una fuente de riesgo y, con ello, en una tipología de lavado ...

    • Posibilidad de respaldo de los criptoactivos por parte del gobierno colombiano 

      Escalante Cruz, María Vanesa; Rengifo Neita, Carlos David (Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho, 2023)
      Las criptomonedas o criptoactivos son definidos como aquel dinero virtual no regulado con claves asimétricas que permiten realizar operaciones de compra y venta a nivel nacional e internacional, permitiendo que no se obtenga ...

    • Riesgo de lavado de activos en materia de criptomonedas: un análisis desde la regulación en Colombia 

      Piedrahita González, Carolina (Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho, 2023)
      En la actualidad, producto de las modificaciones en la interacción social, se han presentado nuevas manifestaciones en lo referente al intercambio comercial. Una de estas nuevas manifestaciones se refiere al intercambio ...