Riesgo de lavado de activos en materia de criptomonedas: un análisis desde la regulación en Colombia

Abstract

En la actualidad, producto de las modificaciones en la interacción social, se han presentado nuevas manifestaciones en lo referente al intercambio comercial. Una de estas nuevas manifestaciones se refiere al intercambio económico a partir de los denominados criptoactivos. Se ha evidenciado en los nuevos modelos económicos que el dinero virtual posee alto nivel de cotización y a su vez tiene grandes fluctuaciones debido a la libre oferta y demanda, sumado a esto la falta de regulación se ha convertido en una amenaza para los inversores y para el Estado, debido a que no se puede controlar de manera efectiva movimientos que se realizan en el sistema.