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dc.contributor.advisorLondoño Sepúlveda, Néstor Raúl
dc.contributor.authorAristizábal Restrepo, Mateo
dc.date.accessioned2021-10-14T20:20:08Z
dc.date.available2021-10-14T20:20:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/9475
dc.description26 páginasspa
dc.description.abstractEl presente artículo se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito de este es realizar un Análisis de la normatividad vigente y trabajos, atinentes al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, para abordar las bondades del sistema y la forma en la que se debería poner en marcha, en empresas del sector real de la economía, que no se encuentren obligadas a él. Lo anterior, en aras de traer un instrumento para las empresas de este sector de la economía que les permita evitar o mitigar el riesgo. Considerando que, de entrada, cuentan con una alta probabilidad de incursión en riesgo LA/FT, que puede derivar en efectos adversos en materia legal, operacional, reputacional, y de mercado.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLavado de activos -- Gestión de riesgos -- Colombiaspa
dc.subjectFinanciación del Terrorismo -- Legislación -- Colombiaspa
dc.titleBeneficios en la incorporación de un sistema de prevención del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo, en empresas del sector real no obligadas a su implementaciónspa
dc.typebachelorThesisspa
dc.publisher.departmentEscuela de Derecho y Ciencias Políticasspa
dc.publisher.programDerechospa
dc.type.hasVersiondraftspa
dc.description.sectionalMedellínspa
dc.description.degreenameAbogadospa


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