Browsing Vol. 10 No. 2 (2016) by Author "Gómez, Tomás"
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Modelo Integral de Administración de Riesgos para sociedades financieras de objeto múltiple
Martínez, José Francisco; Pineda, Teresa de Jesús; Gómez, Tomás; Zambrano, Adriana (UPB, 2016)El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que vulneran la integridad y estabilidad del sector financiero, además de impactar negativamente la economía de un país desviando recursos de ...