ListarTesis de especialización, maestría y doctorado por tema "Lavado de activos - Legislación - Colombia"
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La congruencia y coherencia en el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en torno al tema de la prevención de lavado de activos en Colombia
(2013-05-29)La importante labor desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia, antes Superintendencia Bancaria de Colombia, como órgano encargado de ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre las entidades ...