La responsabilidad penal de los exchanges frente al lavado de criptoactivos en Colombia

Abstract

Las actividades de los intermediarios en las negociaciones o transacciones con criptoactivos, entre ellos los exchanges, pueden enfrentarse a un riesgo de lavado de activos en Colombia, debido al carácter descentralizado y anónimo de los criptoactivos y a la ausencia de controles estrictos para los procedimientos transaccionales. Por lo tanto, esta investigación se ocupa de examinar y precisar el alcance de la responsabilidad penal de los exchanges, en Colombia, por el delito de lavado de activos y para ello se utiliza la técnica cualitativa de análisis documental y se parte del paradigma positivista, para un estudio dogmático. Esta investigación ofrece herramientas conceptuales para comprender el estado de regulación de las transacciones con criptoactivos y su relación con el blanqueo de capitales, así como el rol de los exchanges frente a la prevención y detección del lavado de activos y el riesgo de ser responsables penalmente ante la inobservancia de estándares de debida diligencia y deberes genéricos de cuidado en el desarrollo de sus operaciones.