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dc.contributor.advisorOrtega Tamayo, Nicolás
dc.contributor.authorÁlzate Mendoza, María Paulina
dc.contributor.authorGuerra Álvarez, Sara Valentina
dc.date.accessioned2024-04-19T18:54:32Z
dc.date.available2024-04-19T18:54:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/11605
dc.description33 páginasspa
dc.description.abstractLos riesgos de posibles manifestaciones de lavado de activos son cada vez más frecuentes en el sistema de mercado. De allí, que las importaciones se conviertan en una fuente de riesgo y, con ello, en una tipología de lavado de activos que debe de ser analizada. Pues bien, al interior de dicha tipología se encuentra el tercero de buena fe como aquel eslabón más débil al momento de presentarse una situación de blanqueo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectImportacionesspa
dc.subjectEnriquecimiento ilícitospa
dc.subjectGAFISUDspa
dc.subjectGAFIspa
dc.subjectFinanciación del terrorismospa
dc.subjectTercero de buena fespa
dc.subjectImportaciones ficticiasspa
dc.titleLavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fespa
dc.typebachelorThesisspa
dc.publisher.departmentFacultad de Derecho y Ciencias Políticasspa
dc.publisher.programDerechospa
dc.type.hasVersionacceptedVersionspa
dc.description.sectionalMedellínspa
dc.description.degreenameAbogadospa


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