Economía subterránea y lavado de activos : un análisis documental

Abstract

El objetivo del presente trabajo es analizar el fenómeno de la economía subterránea enfocándose principalmente en el lavado de activos, esto a través de un estudio documental. De esta manera, se explica el fenómeno con el fin de dar a conocer los distintos puntos de vista de los autores y lo estos exponen sobre sus efectos sobre la economía y como puede combatirse. Para llevar a cabo este estudio, se hace uso de la minería de texto que permite hacer un análisis de datos no estructurados basado en documentos, permitiendo así manipular, resumir y visualizar las características más relevantes de los textos. Entre los resultados de la investigación se logra apreciar que países, tanto desarrollados como aquellos que están en vías de desarrollo, se ven permeados y afectados en distinta medida por el lavado de activos y otras actividades delincuenciales. Sin embargo, en los países más desarrollados, gracias a su fuerte estructura financiera, tienen mayores herramientas para combatir el problema que representa el lavado de activos y, con esto, las organizaciones criminales, sin importar que el problema persiste en ambos casos.