Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe

Abstract

Los riesgos de posibles manifestaciones de lavado de activos son cada vez más frecuentes en el sistema de mercado. De allí, que las importaciones se conviertan en una fuente de riesgo y, con ello, en una tipología de lavado de activos que debe de ser analizada. Pues bien, al interior de dicha tipología se encuentra el tercero de buena fe como aquel eslabón más débil al momento de presentarse una situación de blanqueo.