Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe
| dc.contributor.advisor | Ortega Tamayo, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Álzate Mendoza, María Paulina | |
| dc.contributor.author | Guerra Álvarez, Sara Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T18:54:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-19T18:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 33 páginas | spa |
| dc.description.abstract | Los riesgos de posibles manifestaciones de lavado de activos son cada vez más frecuentes en el sistema de mercado. De allí, que las importaciones se conviertan en una fuente de riesgo y, con ello, en una tipología de lavado de activos que debe de ser analizada. Pues bien, al interior de dicha tipología se encuentra el tercero de buena fe como aquel eslabón más débil al momento de presentarse una situación de blanqueo. | spa |
| dc.description.degreename | Abogado | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/11605 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | spa |
| dc.publisher.program | Derecho | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Lavado de activos | spa |
| dc.subject | Importaciones | spa |
| dc.subject | Enriquecimiento ilícito | spa |
| dc.subject | GAFISUD | spa |
| dc.subject | GAFI | spa |
| dc.subject | Financiación del terrorismo | spa |
| dc.subject | Tercero de buena fe | spa |
| dc.subject | Importaciones ficticias | spa |
| dc.title | Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe.pdf
- Size:
- 231.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Licencia-repositorio.pdf
- Size:
- 113.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Licencia