Beneficios en la incorporación de un sistema de prevención del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo, en empresas del sector real no obligadas a su implementación

Abstract

El presente artículo se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito de este es realizar un Análisis de la normatividad vigente y trabajos, atinentes al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, para abordar las bondades del sistema y la forma en la que se debería poner en marcha, en empresas del sector real de la economía, que no se encuentren obligadas a él. Lo anterior, en aras de traer un instrumento para las empresas de este sector de la economía que les permita evitar o mitigar el riesgo. Considerando que, de entrada, cuentan con una alta probabilidad de incursión en riesgo LA/FT, que puede derivar en efectos adversos en materia legal, operacional, reputacional, y de mercado.