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dc.contributor.advisorLondoño Sepúlveda, Néstor Raúl
dc.contributor.authorEscobar Tamayo, Manuela
dc.date.accessioned2021-10-05T21:15:20Z
dc.date.available2021-10-05T21:15:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11912/9412
dc.description23 páginasspa
dc.description.abstractEn los últimos años los Activos Digitales se han ido popularizando entre el público; sin embargo, debido a su estructura descentralizada y el anonimato que caracteriza su sistema hace que se facilite su uso para el lavado de activos y la financiación de diversas conductas ilícitas, por lo cual se ha convertido en un reto para los diversos entes de control la identificación de esta actividad, que se financia a través de este tipo de activos. El presente artículo inicia con un análisis de los activos digitales y la tecnología en la que se soportan, el anonimato como la principal característica que abre las puertas a la ilegalidad dentro del sistema, para posteriormente analizar los informes y pronunciamientos de los diferentes entes de control, que se encuentran en la constante búsqueda de medidas o controles para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como los retos que estos han encontrado, para finalmente, concluir con la que se considera debe ser la posición de un Estado como el colombiano, ahora que se encuentra en una etapa de experimentación a través del proyecto regulatorio de la Superintendencia Financiera de Colombia.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectActivos digitales -- Legislación -- Colombiaspa
dc.subjectBlockchains (Bases de datos)spa
dc.subjectLavado de activos -- Legislación -- Colombiaspa
dc.subjectTerrorismo -- Legislación -- Colombiaspa
dc.titleActivos digitales, el reto para los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismospa
dc.typebachelorThesisspa
dc.publisher.departmentEscuela de Derecho y Ciencias Políticasspa
dc.publisher.programDerechospa
dc.type.hasVersiondraftspa
dc.description.sectionalMedellínspa
dc.description.degreenameAbogadospa


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