Beneficiario real o final del lavado de activos y financiación del terrorismo
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Este documento ofrece información obtenida desde el punto de vista investigativo soportándose en diferentes posturas desde entidades internacionales como nacionales, en cooperación en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo debido a la importancia que revisten estas materias y que cada vez son más comunes e invasivas en la responsabilidad empresarial frente de actividades económicas que pueden ser instrumentos para la consumación de este tipo de acciones criminales.
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