Beneficiario real o final del lavado de activos y financiación del terrorismo

Abstract

Este documento ofrece información obtenida desde el punto de vista investigativo soportándose en diferentes posturas desde entidades internacionales como nacionales, en cooperación en contra del lavado de activos y financiación del terrorismo debido a la importancia que revisten estas materias y que cada vez son más comunes e invasivas en la responsabilidad empresarial frente de actividades económicas que pueden ser instrumentos para la consumación de este tipo de acciones criminales.