ListarPRODUCCIÓN ESTUDIANTES por tema "Financiación del terrorismo"
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Beneficiario real o final del lavado de activos y financiación del terrorismo
(Escuela de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho, 2020)Este documento ofrece información obtenida desde el punto de vista investigativo soportándose en diferentes posturas desde entidades internacionales como nacionales, en cooperación en contra del lavado de activos y ... -
Lavado de activos en las importaciones con los terceros de buena fe
(Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasDerecho, 2022)Los riesgos de posibles manifestaciones de lavado de activos son cada vez más frecuentes en el sistema de mercado. De allí, que las importaciones se conviertan en una fuente de riesgo y, con ello, en una tipología de lavado ...